Najveće curenje informacija iz ofšor zona u istoriji

03 Apr 2016

Putinovi saradnici izvukli više od dve milijarde dolara

Jedanaest i po miliona dokumenata procurilo je iz jedne od glavnih agencija za osnivanje ofšor firmi Mossack Fonseca. Papiri otkrivaju imena razli?itih politi?ara, kriminalaca, biznismena i poznatih li?nosti koji su se skrivali iza kompanija osnovanih u poreskim rajevima. Na ovom istraživanju, koje predvode ICIJ i Zidoj?e Cajtung u?estvovalo je više od 100 redakcija širom sveta, me?u kojima i KRIK.

Me?unarodni konzorcijum istraživa?kih novinara (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), nema?ki list Zidoj?e Cajtung (Süddeutsche Zeitung) i više od 100 novinarskih organizacija širom sveta došli su u posed baze dokumenata koja je procurila iz jedne od vode?ih kompanija za osnivanje ofšor firmi Mossack Fonseca. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK u?estvovala je u projektu Panama Papers i analizirala podatke u vezi sa Srbijom.

Poslovanje preko ofšor destinacija je legalno. Ofšor kompanije, me?utim, ?esto se koriste za skrivanje pravog vlasnika, njegove imovine, sprovo?enje tajnih nov?anih transakcija, izbegavanje pla?anja poreza i pranje novca. Teško je utvrditi ko je njihov stvarni vlasnik jer se krije iza agenata koji osnivaju preduze?e.

Kompanija Mossack Fonseca sa Paname jedan je od najvec?ih tvoraca fiktivnih firmi, sa ograncima u više od 30 gradova širom sveta. Prošle godine iz nje je do istraživa?kih novinara procurilo 11 i po miliona dokumenata.

Dokumenta sadrže interne podatke ove advokatske kancelarije koji se odnose na više od 214 hiljada ofšor kompanija koje se dovode u vezu sa osobama i firmama iz preko 200 zemalja. Baza dokumenata koju ?ine mejl komunikacija, finansijski izveštaji i poslovna dokumentacija otkriva skriveno vlasništvo nad kompanijama i bankovnim ra?unima registrovanim na 21 ofšor destinaciji i odnosi se na period od 1977. godine do danas.

Baza pokazuje na koji na?in industrija advokatskih firmi i velikih banaka prodaje tajanstvenost politi?arima, prevarantima i kriminalcima podjednako kao i milijarderima, poznatim li?nostima i sportskim zvezdama.

Putinovi saradnici izvukli više od dve milijarde dolara

Milioni dokumenata otkrivaju da kompanije na egzoti?nim destinacijama poseduje 12 aktuelnih i bivših svetskih lidera, kao i 128 politi?ara i vršilaca javnih funkcija širom sveta. Mossack Fonseca osnivao je kompanije za 61 ?lana porodica i saradnika premijera, predsednika ili kraljeva širom sveta.

Dokumenta pokazuju na koji na?in su saradnici ruskog predsednika Vladimira Putina posredstvom mreže banaka i kompanija skrivenog vlasništva iz zemlje izvukli više od dve milijarde dolara, kao i da porodica Azerbejdžanskog predsednika Ilhama Alijeva koristi ofšor kompanije u Panami da drži tajne uloge u rudnicima zlata i imovinu u Londonu.

Mossack Fonseca osnivao je ofšor kompanije koje su pod kontrolom premijera Islanda i Pakistana, kralja Saudijske Arabije, predsednika Argentine i koje se dovode u vezu sa predsednikom Kine, pokazuje istraživanje. Ukrajinski predsednik Petar Porošenko, koji se pozicionirao kao reformator u državi koju je potresala korupcija, tako?e je povezan sa fiktivnim kompanijama. Fond na Britanskim Devi?anskim Ostrvima imao je i otac britanskog premijera Dejvida Kamerona.

U dokumentima se nalaze imena barem 33 osobe i kompanije koje se nalaze na crnoj listi vlade Sjedinjenih Ameri?kih Država zbog dokaza da su poslovali sa meksi?kim narko-bosovima, ali i teroristi?kim organizacijama poput Hezbolaha.

U bazi se pojavljuje 29 milijardera sa Forbsove liste 500 najbogatijih ljudi na svetu, a me?u klijentima Mossack Fonseca su i poznati glumac Džeki ?en, koji je posedovao šest kompanija, i najbolji fudbaler sveta Lionel Mesi.

(KRIK)

Podelite ovu stranicu!